11 января 2019 года, украинские киберполицейские провели операцию в результатах которой было задержано 4 человека занимающихся хищением средств с банковских счетов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 361 и 115 Криминального Кодекса Украины.
Как стало известно, с помощью спам-рассылок и специализированных программ подключались к компьютерам украинцев и заражали их вирусом. После этого, имея доступ к компьютеру жертвы, они входили в его онлайн-банкинг и переводили средства на криптовалюту через обменные пункты.
Задержанными оказались молодые люди, возрастом до 30 лет, которые проживали в Ровенской области. При их задержании было выявлено компьютерное оборудования, которое было конфисковано правоохранителями.
Как правило, все правонарушения данной группировки проводились ночью, чтобы жертвы не имели возможность увидеть смс-сообщения уведомляющие о снятии средств со счета.
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан