Мошеннические схемы в финансовом мире – распространенное явление, особенно когда речь идет о цифровых валютах, Форексе, бинарных опционах. Вчера СБУ Украины привлекли к ответственности очередных мошенников, которые организовали международную пирамиду FX. Схема Forex Trend Limited нанесла украинцам и жителям ЕС многомиллионный ущерб.
Известно, что вложения в мошенническую схему составили около 12,5 миллионов долларов. Злоумышленники занимались отмыванием полученных средств через «липовые» предприятия, которые были зарегистрированы в оффшорах. Помимо этого, преступники отмывали украденные у инвесторов средства, покупая дорогостоящие вещи.
Полицейские прошлись с рейдами в помещениях, принадлежащих мошенникам (в Киеве, Днепре, Запорожье и пр.). В процессе обысков они конфисковали документы, флешки и «липовые» печати, являющиеся доказательством противозаконной деятельности. На преступников открыто уголовное дело.
Читайте также: Stellar отправила на адрес криптобиржи Coinbase 113 миллионов долларов
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан