После того, как 3 декабря 2018 года, в сети биткоин была осуществлена транзакция на сумму превышающую 66 000 биткоинов, спустя день пользователи зафиксировали еще 2 аналогичных транзакции. Общая сумма “подозрительных” транзакций составляет 199 063 биткоина.
Примечательным является тот факт, что данные суммы были раздроблены на более мелкие суммы, по 660,33, 662,52 и 661,78 биткоинов. Ниже прикреплены скриншоты. Также, примечательно то, что помимо указанных сумм были созданы 3 платежа по 200 биткоинов.
Те BTC-адреса, которые получили по 200 биткоинов во время последней транзакции, за все время своего существования приняли по 8 тысяч биткоинов каждый. После определенной цепочки транзакций, суммы дробились еще сильнее, а затем возвращались на в полном объеме на других счетах.
Пользователи крипто-сообщества заметили, что те адреса с которых осуществлялись крупные платежи, перед этим получали сигнал от адреса “Bitcoin Buy or sell JUBTC.COM” через получения перевода на суммы 0,00000777; 0,00000555; 0,00000666.
Название jubtc ранее мелькало на форуме bitcointalk, где неизвестный пользователь сообщил о создании новой otc-платформы.