В польской газете W Polityce появилась информация о том, что руководителя Crypto Capital Молина Ли обвиняют в «отмывании средств, полученных для наркокортелей» через Битфинекс. Подозревается, что бизнесмен помог вывести полтора миллиарда злотых через компанию (это эквивалентно 390 миллионам долларов).
Как пишет coindesk.com, криптовалютного деятеля арестовали и экстрадировали в Варшаву под полицейским конвоем. В прокуратуре говорят, что у Crypto Capital были счета в Spółdzielczy, чтобы совместно с Битфинекс отмывать доход, полученный за счет преступной деятельности.
Нужно сказать, что уже не первый раз против главы Crypto Capital выдвигают обвинения. По заявлению Министерства юстиции США его подозревают в «теневом банкинге». Якобы его компания виновата в утрате скандальных 850 миллионов долларов Bitfinex. Из-за этого пришлось продать токены на 1 миллиард долларов в 2019 году.
Читайте также: Виталик Бутерин из Ethereum: есть новое предложение Шардинга для стабилизации протокола
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан