Японские полицейские говорят, что в 2018-м было обнаружено 7 тысяч случаев отмывания денег через цифровые активы. Они заявляют, что это тревожные показатели.
В целом по сравнению с предыдущим периодом отмечается 10-кратное увеличение. Преступники используют различные методы, начиная от использования липовых удостоверений личности и заканчивая переводом средств из-за границы. Однако полицейские отмечают, что из 417000 случаев процент использования крипты для отмывания средств мал. О большинстве подозрительных транзакций сообщили банковские учреждения.
Известно, что для сокращения преступных транзакций NPA думает задействовать ИИ. Это позволит быстрее фиксировать нелегальные сделки. Что касается криптовалютной деятельности, то японцы намерены заставить все биржи соблюдать требования AML.
Читайте также: Европейский регулятор поддерживает внедрение новых правил в криптоиндустрии