Новостная служба NZ Stuff распространила информацию о том, что полиция Новой Зеландии арестовала сумму в размере 140 млн. долларов, которую Александр Винник хранил в своей корпорации Canton Business Corporation.
Помимо владения Canton, Винник ранее управлял биржей BTC-e, созданным им и другим гражданином Российской Федерации Алексеем Билюченко.
Позже BTC-e была переименована на WEX, но в итоге также была закрыта. Винник был обвинен в использовании платформы в целях отмывания денег.
Винник и его коллега были арестованы на курорте в Греции три года назад, и с тех пор бывший находится под стражей.
Всего у Винника изъято $165,4 млн.
По информации NZ Stuff, конфискованные полицией Новой Зеландии у компании Винника 140 миллионов долларов – это самая большая сумма активов, когда-либо конфискованных в истории страны.
Обвинение заключалось в том, что его предыдущая компания, BTC-e, позволяла Виннику помогать нескольким преступникам отмывать незаконно полученные деньги, включая доходы, полученные от мошенничества, торговли наркотиками, взяток и других форм.
За прошедший год полиция конфисковала у Александра Винника 165,4 млн долларов наличными и средствами с его банковских счетов.
Кроме того, они конфисковали принадлежащие ему активы и имущество на сумму 63 млн долларов.
Изъятие средств было проведено в Новой Зеландии после плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Новой Зеландии и IRS в США, поскольку Винник управлял вышеупомянутой платформой из своего местонахождения в США.
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан