Криптовалютную индустрию часто критикуют скептики за нерегулируемость и широкие возможности для преступной деятельности. На уловки мошенников чаще всего попадаются новички, которые мало знают о том, что происходит «за кулисами». Сегодня на одной из крупнейших торговых площадок BitMEX был замечен трейдер, который выставил длинный ордер на 130 миллионов контрактов! Многие сразу же предположили, что это жулик, который пытается обмануть доверчивых пользователей.
Метод, когда размещаются ордера на покупку/продажу, особенно в таком количестве, может сбить с толку других трейдеров. Это заставляет верить, что есть реальный спрос и ликвидность, что является самым настоящим манипулированием. Такой прием запрещен как на традиционном рынке, так и в криптоиндустрии. Хотя последняя еще не имеет четкой нормативной базы, поэтому преступники используют лазейки и распространяют ложную информацию.
Даже в том случае, если трейдер, который выставил ложные ордера, будет идентифицирован, он вряд ли понесет наказание. Всегда ведь можно заявить о том, что «передумал насчет заказа». Именно поэтому к торговле криптовалютой нужно относиться с максимальной осторожностью и сохранять предельную бдительность.
Читайте также: Bug Bounty – Фейсбук запускает программу вознаграждения за поиск багов в проекте Libra