Сегодня, официальная пресс-служба генеральной прокуратуры Украины сообщила о проведении обысков в офисах представителей государственной фискальной службы Киева и Винницы. Причиной для данных действий стало подозрения сотрудников ГФС в крышевании деятельности финансовой пирамиды на территории Украины.
По информации следователей, полученные, в результате мошеннических операций, деньги выводись заграницу через цифровые валюты и не разрешенные в странеплатежные системы.
Стоит отметить, что досудебное расследования все еще проводится.
Напомним, что в конце 2017 года, Генеральная прокуратура начала расследование в отношении деятельности проекта Money Technology, которая предлагала жителям Украины инвестировать в добычу цифровых валют. Взамен на деньги, инвесторы получали токены проекта.
Основная претензия к Money Technology заключалась в том, что данная компания не имела никаких официальных документов разрешающих эту деятельность.