Официальный орган Турции по расследованию финпреступлений (MASAK) оштрафовал криптобиржу Binance на максимальную сумму в 8 миллионов TL ($750 000). Штраф наложен на компанию за несоблюдение правил AML (борьба с отмыванием денег).
Турецкий регулятор вынес постановление о штрафе после того, как Binance, якобы, не предоставила необходимую информацию о клиентах. Таким образом, биржа не выполнила требования закона.
В начале этого года Турция приняла свод законов, касающихся криптоплатформ и работы компаний с криптовалютами.
В турецких законах четко указано, что торговые площадки обязаны собирать данные пользователей, среди прочего. Первоначально это рассматривалось как шаг, связанный с налоговым регулированием цифровых валют и предотвращением отмывания денег.
Между тем, в прошлую пятницу, 24 декабря, власти Турции предложили новый закон о криптовалютах, который вскоре будет обсуждаться на Национальном собрании. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом на встрече с прессой в Стамбуле, где он также рассказал о новой экономической и финансовой модели Турции.