В докладе литовской службы по расследованиям финансовых преступлений говорится о том, что через европейские банки Deutsche Bank, SEB и Credit Suisse было осуществлены сделки для покупки криптовалюты на сумму 661 миллион евро. Этой новостью поделился иностранный ресурс посвященный криптовалютам Bitcoin.com.
Литовский регулятор выставил подозрение 600 физ и юр лицам, которые осуществляли сделки от 80 тысяч евро. В докладе также указано, что рое представителей из Литвы и Швеции совершили покупку криптовалют на сумму от 14 до 27 миллионов евро.
Представитель службы Миндовг Петраускас заявил, что в сфере криптовалют существует огромный риск отмывания средств. А в течении 2018 года количество граждан Литвы инвестирующих в криптовалюты и токены резко возрос, с 82 млн. в прошлом году, до 500 млн. в этом.
Петраускас также отмечает, что лишь один литовец задекларировал доход от криптовалютной деятельность в размере 6 миллионов евро.