FATF усилит контроль над криптобиржами для предотвращения отмывания денег

Межправительственная организация FATF сосредоточит свои силы на борьбе с отмыванием капитала. Об усилении регулирования заявил секретарь целевой группы по финансовым мероприятиям Стивен Мнучин. Он отметил, что нужно исключить использование цифровых валют для преступной деятельности.

Чиновник подчеркнул, что криптовалютные биржи должны соблюдать требования по противодействию отмыванию капитала и борьбе с финансированием террористических групп. Они должны это делать точно так же, как это делают традиционные институты.

В частности, Стивен Мнучин подчеркивает, что биржи должны устанавливать личность отправителей и получателей цифровых валют, проводить надлежащую проверку, чтобы препятствовать преступной деятельности.

«FATF будет следить за тем, чтобы криптобиржи не работали в темной тени. Это позволит развивающемуся сектору FinTech оставаться на шаг впереди мошенников и других преступников», – говорит Мнучин.