Центральный банк Нидерландов регулирует криптовалютную деятельность, чтобы более эффективно бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма. De Nederlandsche Bank требует лицензирования. Для получения разрешения на ведение криптодеятельности в Нидерландах компании должны предоставлять Центробанку информацию о транзакциях и клиентах, с которыми имеют дело.
Объем отмываемых через криптовалюты средств растет
Беспокойство Центробанка вполне оправдано. Статистика свидетельствует, что объемы отмывания средств с помощью криптовалюты за последние несколько лет существенно выросли. Если верить данным Wall StreetJournal, за период с 2016 по 2018 годы через различные торговые площадки отмыли свыше 46 миллионов долларов. Яркий тому пример – сайт Backpage, посвященный секс-торговле. В Минюсте считают, что руководство этого ресурса отмывало средства через Coinbase, Kraken, GoCoin и пр.
Хотя стоит отметить: несмотря на то, что криптовалюты часто используют для отмывания средств, фиатные средства используются в этих целях не реже.
Читайте также: Из Coinbase ушел директор по продуктам
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан