В четверг полиция арестовала австралийскую женщину за отмывание около 5 млн австралийских долларов через BTC.
По данным местных СМИ, она являлась управляющей незарегистрированной криптовалютной биржи в Новом Южном Уэльсе, через которую отмывала в течение трех лет деньги.
Подозреваемую арестовали в торговом центре Burwood. В ее сумке и ее машине было найдено более 60 000 австралийских долларов наличными и 3,8 BTC (около 55 000 австралийских долларов).
Кроме того, после проведения обыска в ее доме в Сиднее полиция конфисковала компьютеры и цифровые кошельки.
Женщина должна будет предстать перед судом 20 июля после получения условного залога.
Местные СМИ сообщают, что это первое удачно раскрытое дело австралийской кибер полиции, связанное с отмыванием денег через криптовалюты.
Мэтт Крафт, детектив австралийского отделения по киберпреступности выступая перед прессой, сказал, что этот прецедент должен послужить напоминанием для мошеннических бирж:
Пусть этот арест станет предупреждением для криптовалютных бирж – если вы не выполните свои обязательства, ваши действия не останутся незамеченными.
Крафт также отметил, что в Австралии преступники все чаще прибегают к использованию цифровых валют.