Биржа Bybit: основная информация и специфика, предложения для партнеров и клиентов, программный интерфейс и дополнительные возможности.

Основная информация 

ByBit – это довольно новая торговая платформа (функционирует менее года), которая предлагает множество криптовалютных инструментов для опытных трейдеров и новичков. 

Платформа поддерживает Биткоин, Эфириум, Риппл и Эос, а использование бессрочных контрактов доступно с кредитным плечом сто к одному.

Несмотря на то, что ресурс существует совсем недолго, он уже стал достаточно востребованным, что наглядно демонстрирует 150 тысяч пользовательских аккаунтов, и высоколиквидным (50$ млн.). Суточный объем торгов колеблется около 500$ млн., четверть из которых ранее проходили через биржу главного соперника — Bitmex. 

Но стоит ли иметь дело с такой молодой платформой?

Эта рецензия даст вам всю необходимую информацию о торговом ресурсе. Вы узнаете о безопасности, комиссионных уровнях, техподдержке и прочем. Также мы раскроем секреты о работе с биржевыми futures-контрактами.

ByBit как торговая площадка была создана на территории Сингапура, но ее центральная контролирующая компания «Bybit Fintech Limited» имеет регистрацию на Виргинских островах (Великобритания).

Учредители биржи являются специалистами высокого уровня в области Forex, блокчейн-технологий и финансов. Центр исследований и разработок составляют профессионалы, имеющий обширный опыт работы в корпорации «BAT», а риск-менеджмент состоит из дипломированных воспитанников «Morgan Stanley» и «Tencent».

Больше информации о сотрудниках компании можно узнать здесь.

Биржа специализируется, в основном, на торговле бессрочными фьючерсами, для которых доступен финансовый рычаг 100 к 1 (с личными активами для обеспечения). Финансовых контрактов, которые основываются на будущей стоимости базисного актива доступно четыре: Биткоин, Эфириум, Эос и Риппл — все в паре с долларом. 

Для справки — бессрочные контракты похожи на фьючерсы тем, что основываются на будущей стоимости активов. Но если фьючерсы имеют фиксированные сроки, то бессрочные контракты — нет. В этом они скорее соответствуют биржевым инвестиционным фондам.

Несмотря на схожесть ByBit  с другими крупными торговыми платформами, она предоставляет пользователям исключительные возможности, которые делают ее предпочтительным выбором:

Платформа располагает одним из самых быстрых и мощных ядер сведения ордеров, с ежесекундной пропускной способностью до 100 тысяч операций. Помимо этого алгоритмы защищают биржу от перегрузок и обеспечивают мгновенную обработку ордеров.

Изначально ресурс взял курс на будущую масштабированность — для этого на всех рабочих фронтах применяются самые новые разработки, а благодаря предварительным релизам и бета-тестированию, программные обновления выходят регулярно и быстро, а сервер работает в режиме нон-стоп.

Первостепенной задачей Bybit считает защищенность активов своих пользователей, поэтому все средства располагаются на холодных хранилищах с иерархически детерминированной системой, а снятие валюты происходит не в автоматическом режиме, а только в ручном и только три раза в сутки.

Техподдержка платформы работает без выходных и перерывов, что обеспечивает высокую скорость взаимодействия с пользователями. Сообщить о проблеме или задать вопрос можно через встроенный на сайте инструмент чата — он доступен на нескольких языках.

«Для нас крайне важны отзывы клиентов, ведь именно они помогают нам совершенствоваться.»

Чем Bybit отличается от аналогов?

Скорость обслуживания

Платформа не позволяет себе отказать в проведении ордера или повременить с его выполнением — это достигается бесперебойной работой сервера, высокой пропускной способностью и отсутствием техработ.

Усовершенствованный способ выставления ордеров

Торгующие пользователи могут самостоятельно установить свою рабочую стратегию, так как возможности ресурса позволяют настроить необходимый take-profit и stop loss, которые активируются в момент выполнения входного ордера. Помимо этого, на платформе доступно использование алгоритма trailing stop.

Коммуникация с пользователями

Техническая поддержка пользователей работает круглосуточно и без выходных, а взаимодействие с клиентами происходит практически в режиме реального времени.

Обеспечение личными средствами

Любая, из поддерживаемых порталов криптовалют, может быть использована как маржа, для получения финансового рычага 100 к 1. 

Низкий допустимый баланс маржинального счета и редкие случаи ликвидации позиции 

Maintenance margin не превышает 0,5% (намного меньше, чем на аналогичных ресурсах), что существенно снижает риск аннулирования позиции. 

Портал практически не имеет географических ограничений, а интерфейс доступен на английском, общепринятом китайском, корейском, японском и русском языках. Локальные запреты на использование биржи распространяются на США, Сирию, Крым и канадский Квебек.

Надежность торгов на ByBit

Это самое главное качество биржи, которое интересует без исключения всех пользователей. Больше всего вопросов приходится на долю молодых платформ, которые еще не обладают внушительной репутацией.

Под надежностью, в данном случае, подразумеваются методы защиты самой биржи, гарантии безопасности для клиентов и предпринятые меры для минимизации рисков. 

Безопасность платформы

Как уже упоминалось выше, Bybit хранит все финансовые сбережения на иерархически детерминированных холодных хранилищах, а снятие средств происходит только в ручном режиме.

Это значит, что все активы надежно скрыты на девайсах, которые не подключены к сети интернет. Как известно, холодные криптовалютные хранилища, на данный момент, являются максимально доступным средством защиты цифровых валют.

Канальное шифрование

Для устранения проблем с возможными хакерскими атаками, ByBit использует полный SSL-сертификат, который обеспечивает шифрование сразу трех видов ключей: публичного, приватного и сеансового. Эта мера не позволит злоумышленникам получить доступ к паролям, адресам и личным данным пользователей.

Также это позволяет быстро распознать фишинговый мошеннический сайт, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным. Такой портал может выглядеть как ByBit, но у оригинальной платформы возле адресной строки в браузере есть иконка замка. Если иконки нет, рекомендуется незамедлительно покинуть этот сайт и ни в коем случае не предоставлять ему какие-либо персональные данные.

Финансовые резервы

Для устранения проблем, которые могут возникнуть при невыгодном итоге фьючерсных контрактов, биржа обладает страховыми финансовыми резервами.

Смысл в том, что к этим резервам можно прибегнуть, если трейдерский ордер будет ликвидирован ниже его «банкротной стоимости». Этот термин означает стоимость, при которой первоначальная маржа пользователя будет целиком исчерпана.

Без страховых резервов это привело бы к недополучению выплат, то есть контрагенты понесли бы финансовые потери. По факту, это страховка, направленная на защиту пользователей в тех случаях, когда бирже не удается аннулировать ордер по выгодной стоимости.

Эти резервы формируются из первоначальной маржи пользователей, чьи ордера были аннулированы на первом этапе. Разница между стоимостью на момент аннуляции и банкротной ценой и составляет сумму страхового резерва, и компенсируется из него.

Two-factor authentication

Помимо масштабных мер безопасности, которые принимает биржа, необходимы способы защиты пользователей от их собственных ошибок. Для защиты клиентских данных от злоумышленников, которые тем или иным способом могут узнать пароль, ByBit установила дополнительные барьеры.

Одним из этих барьеров является двухфакторная аутентификация. На практике это значит, что доступ к личному кабинету невозможен без использования мобильного телефона клиента, а снятие валюты происходит только если пользователь разрешит использование Google Authenticator.

Финансовый леверидж ByBit

Платформа позволяет проводить операции, используя для этого ссудные активы, и следовательно пользователям доступна маржинальная торговля цифровыми валютами. Для этого им необходимо предоставить небольшое финансовое обеспечение.

К примеру, для коммерческих сделок Биткоин и Эфириум относительно доллара, доступен финансовый рычаг 100 к 1. А операции Эоса и Риппла с долларом не могут превышать порог в 25 к 1, но даже это предложение обеспечивает существенные возможности для торговой деятельности.

Для получения финансового рычага 100 к 1 необходимо внести сумму, равную одному проценту от первоначальной нарицательной стоимости сделки. То есть если эта стоимость, например на 10 Биткоинов, равняется 50 тысячам долларов, клиент обязан предоставить всего 500 долларов “залога”. Уникальным инструментом платформы является возможность изменить значение финансового рычага уже после начала торгов. 

Также биржа предлагает минимальную на рынке стоимость бессрочных контрактов — всего один доллар. Далее мы поговорим про специфику этих контрактов на примере пары Биткоина и доллара.

Все остальные контракты ничем не отличаются, от представленного в примере, а больше материалов для работы с ними можно найти здесь. Стоить заметить, что торговля с кредитными средствами в размере 100 к 1 для таких валют, как Эфириум, Эос и Риппл, доступна только на Bybit.

Тем не менее стоит учитывать, что размер возможных кредитных средств не является константой. Для крупных игроков рынка, которые проводят внушительные операции, платформа может уменьшить размер кредита.

Это вынужденная мера, направленная на безопасность интересов торговой платформы, которые могут пострадать при открытии действительно дорогих сделок. Ниже вы можете ознакомиться с рисковыми ограничениями, опять же на примере пары Биткоин/Доллар. Ограничения по другим видам контрактов вы можете посмотреть по этой ссылке.

Наглядно продемонстрировано, что подкрепляющая маржа для контрактов на любую сумму не меняется и не превышает 0,5%. Но платформа оставляет за собой право повышать размер начальной маржи для дорогих сделок, так как разница между суммой аннуляции и суммой банкротства в таких операциях также повышается.

Аннуляция

Аннуляция происходит в тех случаях, когда пользователь практически исчерпал свою начальную маржу, и цена маркировки достигла цены аннуляции. Тогда торговая позиция аннулируется, а то, что осталось от маржи переходит в страховой резерв биржи.

Несмотря на то, что такое положение вещей представляется отрицательным опытом для большинства пользователей, без этих мер безопасность биржи будет находиться под угрозой, а следовательно и все активы других клиентов. Тем не менее, ByBit предоставляет трейдерам значительное количество вариантов, чтобы избежать такого исхода. Например:

• Механизм маркировки справедливой цены: для предотвращения финансовых манипуляций можно использовать в качестве ориентировочной цены механизм маркировки справедливой цены. Он включает «цену маркировки», то есть активирующую аннуляцию стоимость, и «цену последней сделки», применяемую для расчета стоимости, по которой будет закрыта операция. Первая выступает как общерыночная стоимость Bitcoin, а вторая  является стоимостью на ByBit в реальном времени. Эксплуатация посторонних ценовых компонентов снижает риск манипуляции на конкретной торговой платформе.
• Автоматизированное внесение маржи: чтобы избежать аннуляции сделки, можно настроить автоматизированное пополнение маржи каждый раз, когда она падает ниже необходимой отметки.
• Stop loss: функция доступна для ограничения убытков при достижении определенного ценового уровня.

Комиссионные ByBit 

Само собой, что комиссионные играют большую роль как для трейдеров, так и для любой биржи, и являются своеобразным мерилом при выборе торговой платформы. Особенный вес они имеют на ресурсах с фьючерсными контрактами, так как там комиссионные взимаются за каждую позицию и их размер часто превосходит даже маржу.  

ByBit функционирует, используя комиссионную модель maker-taker. На практике это значит, что ресурс берет комиссионные с пользователей, которые отрицательно влияют на ликвидность, но компенсирует некоторую долю тем, кто эту ликвидность повышает. Для справки: ликвидность падает в том случае, когда размещенный трейдеров ордер выполняется мгновенно, а повышается от размещения лимитных ордеров, в которых цена выполнения не равна действующей, на момент размещения, цене.

Комиссионные в размере 0,025% выплачиваются за каждый ордер, повышающий ликвидность.

Для всех остальных сделок комиссионные биржи остаются на уровне 0,075%. В результате средний доход Bybit за каждую операция будет составлять 0.05%.

Также существует еще одни вид комиссионных — финансирование. Оно тождественно ставке overnight (однодневного кредита) и представляет из себя плату за финансирование. Так как весь принцип маржинальной торговли держится на кредитовании, пользователи могут как платить за пользование кредитом, так и получать плату за его предоставление. Эти операции происходят непосредственно между клиентами биржи, без ее участия. 

Размер платы напрямую зависит от состояния рынка и процентных условий, то есть она не является константой и может варьироваться в любых масштабах. Информацию о размере платы можно получить в разделе «информация о позиции», при условии, что позиция уже открыта.

За пополнение депозита или снятие активов, биржа не берет с пользователей комиссионные. Тем не менее при снятии может быть небольшая комиссия майнера или блокчейна.

Создание учетной записи на ByBit 

Для того, чтобы воспользоваться инструментами ByBit необходимо пройти регистрацию. Для этого потребуется e-mail или действующий номер мобильного, а также надо будет придумать пароль. Если у вас есть код реферала — внести его в соответствующее окно(далее мы поговорим об этом подробнее).

После регистрации, портал пришлет вам одноразовый пароль, который нужен для верификации указанных вами данных. Этот пароль остается рабочим всего 5 минут, так что его необходимо ввести сразу после регистрации. ByBit не требует больше никакой личной клиентской информации, поэтому пользователи могут не переживать, что их данные могут быть скомпрометированы.

Депозит и снятие активов

ByBit работает только с цифровыми валютам, то есть не принимает на депозит фиатные деньги. Это не является большой проблемой, так как на просторах интернета представлено множество криптовалютных обменников, где можно купить любую валюту.

Для внесения средств на свой счет, необходимо сформировать адрес своего кошелька и произвести на него перевод. Для этих действий предназначена вкладка «Активы», которую можно найти в верхней части страницы. Там также представлен ваш баланс. Вкладка «Депозит» содержит адреса всех хранилищ для каждой доступной криптовалюты. 

Как только вы сгенерируете свой адрес, вы получите доступ ко всем инструментам портала, но необходимо учитывать, что перевод не моментальный, так как проводится через блокчейн (контролировать движение можно здесь).

Снятие средств также не представляет проблемы.

В разделе определенной валюты необходимо кликнуть на «вывод средств», затем указать адрес хранилища и подтвердить намерение с помощью 2FA. В этот момент вам будет представлены данные о майнерской комиссии. Как мы писали ранее, биржа работает на снятие в ручном режиме и только три раза в день: 8am, 16pm и 12pm по UTC.

Лимит на депозит биржа не установила, но он является фиксированным для снятия:

• Биткоин: 0.0005;
• Эфириум: 0.01;
• Эос: 0.1;
• Риппл: 0.25.

Хотим еще раз подчеркнуть, что биржа не запрашивает никаких документов идентификации личности, поэтому включиться в торговый процесс можно сразу же после активации аккаунта и перевода средств на свой счет.

Площадка для торгов ByBit  

Каждый трейдер ищет площадку, которая может предоставить продвинутые инструменты для работы. Особенно важна возможность использования финансового рычага.

Что же может предложить ByBit?

Интерфейс сайта удобный и интуитивно понятный для любого, кто знаком с криптовалютными биржами. Пользователь без проблем может перейти в любой из своих кошельков, в настройки личного кабинета, а также в различные рынки контрактов доступных валют — все это располагается в верхней части страницы.

С левой стороны представлены графические данные и рыночный анализ, а центральную часть занимается ордерная книга и данные о последних операциях. С правой стороны доступны шаблоны ордеров и все необходимые данные о контрактах.

Что примечательно и приятно — интерфейс имеет блочно-модульную систему и пользователь может настроить ее под себя, удалив или добавив то, что ему хочется.

Внизу и справа можно включить другой режим чтения, который очень удобен для работы, если в помещении выключено освещение.

Бывалые пользователи оценят графики, которые представлены по технологии Tradingview. Это внешнее ПО, которое заслужило репутацию самого удобного и масштабного инструмента в своей области.

С помощью этого приложения можно без проблем изучить рынок и оставаться в курсе всех важных новостей. Эта же технология используется многими крупными биржами, так что для большинства пользователей будет не в новинку и станет приятным сюрпризом.

Также биржа отличается от большинства других, скоростью сведения ордеров, которая достигается благодаря одному из самых скоростных на рынке ядер. Благодаря этому портал обрабатывает до 100 тысяч операций в секунду, не падает из-за перегрузок, а операции выполняются мгновенно.

Биржа предоставляет современные инструменты для работы с контрактами — пользователь может как настроить уровень входа, так и контролировать риски на выходе.

При активации ордера вы увидите вот такую форму. Вверху можно просматривать все доступные виды, а внизу доступны настройки финансового рычага, стоимости и количества. Также там вы можете ознакомиться с информацией по конкретному контракту. Биржа предлагает три вида ордеров:

• Market order: это ордер, который был создан по текущей рыночной стоимости. Продажа происходит по цене предложения, а покупка — по цене спроса. 
• Sell limit order: это ордер, который создается по самой выгодной, на рынке, стоимости и остается открытым на некоторый промежуток времени. 
• Conditional order: может быть преобразован как market order, так и sell limit order, в зависимости от выбранного наборы критериев. 

Ордера могут относиться к трем типам временного действия:

• GTC — будет открыт, пока пользователь не решит его закрыть.
• IOC — либо мгновенное исполнение по самой выгодной стоимости, либо аннуляция. Также может делиться на составные части, когда что-то было выполнено, а что-то аннулировано. 
• FOK — также как и предыдущий либо исполняется, либо отменяется по самой выгодной стоимости, но этот вариант не предусматривает деление на части — любое действие распространяется на весь ордер. 

Платформа позволяет пользователям указывать условия для исполнения своих ордеров в виде Stop Loss и Take Profit. Также доступна возможность установки Trailing Stop, контроль и управление которой доступны в разделе «Trading View».

Демонстрационная версия

Пользователи, которые не уверены в своем желании работать на платформе или просто хотят разобраться в ее работе, могут использовать демонстрационную версию. Для этого необходимо перейти на сайт testnet.bybit.com, заработать монеты на кране и пополнить ими свой счет. Подробная инструкция доступна здесь. 

Важно учитывать тот факт, что получить валюту с помощью крана довольно сложно, а суммы несущественны. Некоторые другие биржи предоставляют доступ к демонстрационной версии без таких сложностей, с помощью стандартного внесения средств на счет.

Клиентская техподдержка ByBit 

Так как это новая торговая платформа — комментариев о качестве техподдержки очень мало. Коммуникации с сайтом происходят с помощью круглосуточного чата, а также пользователям доступны адреса электронной почты: support@bybit.com и it@bybit.com. Связаться с представителями биржи по телефону, к сожалению, невозможно. 

Ответ от оператора чата можно получить практически мгновенно (проверено опытным путем), а вот электронная почта немного тормозит процесс, но в обоих случаях была получена квалифицированная и профессиональная помощь. Не каждая проблема требует участия техподдержки — многое описано в разделе FAQ. Также там можно найти и другие необходимые инструкции по работе с сайтом.

Программный интерфейс

ByBit предоставляет удобный и безопасный Application Programming Interface, с помощью которого можно писать алгоритмы и роботизированные программы для облегчения торгового процесса. Все документы, которые касаются API, а также инструкции по работе с ним, можно посмотреть здесь.

Для начала работы с программным интерфейсом, вам необходимо для начала создать ключ в разделе «Управление API». Там же установите одну из настроек автоматизации для робота:

• чтение — контроль цен в режиме реального времени;
• запись — проведение операций;
• вывод — снятие средств (не рекомендуем).

Также вы можете прикрутить интерфейс к своему айпишнику, что не позволит злоумышленнику использовать ваш API. Сгенерированный ключ рекомендуется хранить также надежно, как и ключи от холодных хранилищ, а также старайтесь не использовать в работе сторонние приложения, чтобы никто не смог получить доступ к вашим данным.

Дополнительные возможности от ByBit

Биржа сходу радует своих клиентов подарком в размере 60 долларов (в биткоинах). Для этого достаточно активировать свой аккаунт и внести минимальный депозит в 0.2 BTC.

Что касается других способов получения дохода, то ByBit, как и другие платформы, предлагает реферальную программу. За каждого клиента, который создаст аккаунт на сайте, используя ваш код, и внесет минимальный депозит, вы получите награду в размере 10-ти долларов. Помимо кода, который вносится при регистрации, к использованию доступна и ссылка, которую можно разместить на любом вашем онлайн-ресурсе.

Также биржа предлагает присоединиться к партнерской программе, которая не позволяет получать бонусы за рефералов, но позволяет  увеличивать свои активы за счет процентов от доходов привлеченных пользователей. Эта программа строится по принципу пирамиды, поэтому когда ваши партнеры будут привлекать своих — вы также будете получать прибыль от всех, так сказать, младших партнеров.

Помимо всего прочего, биржа предоставляет доскональные отчеты, в которых оперативно обновляются все данные, касающиеся партнеров. Вы также можете сформировать свою кампанию или несколько, и анализировать их доходность и рентабельность.

К сожалению, дополнительный доход может быть только одного вида: или реферальный, или партнерский, и изменить решения после регистрации в одной из программ нельзя. Поэтому взвесьте все за и против, прежде чем присоединиться к одной из программ.

Доступ через мобильные гаджеты

Биржевые торги, чаще всего, требуют круглосуточного контроля, поэтому у ресурса есть мобильный двойник, который доступен с любого гаджета. Теперь даже в дороге пользователи имеют доступ к полноценному функционалу биржи, который ничем не уступает версии для ПК.

Завершение

ByBit представляется продвинутой торговой платформой, с приятными комиссиями, бонусами и широкими возможностями. А страховые финансовые резервы говорят о том, что биржа серьезно настроена на безопасность как свою, так и клиентскую.

Так как ресурс совсем молодой, в будущем можно ожидать масштабное развитие и устранение некоторых, не слишком существенных недостатков.

Подведем итоги плюсов ByBit.

1. Биржа относится к высоколиквидным, что позволяет прогнозировать массовый переход крупных игроков, которые настроены на быстрые сделки по рыночной стоимости.
2. В то время как многие биржи страдают от перегрузок и сбоев, ByBit имеет высокую пропускную способность.
3. Интуитивно понятный и настраиваемый под личные нужды интерфейс.
4. Функция «Изолированная маржа» защищает трейдеров от спекуляций с ценами, а значит любой критерий, выставленных для ордеров, будет соблюден.
5. Сингапурская правовая база, касающаяся криптовалют, вызывает доверие, так как на данный момент эта страна является технологическим лидером на цифровом рынке. 
6. Биржа проводит качественный маркетинг, как внешний, так и внутренний. К внутренним инструментам можно отнести интересные реферальную и партнерскую программы. А к внешнему — регулярные саммиты, конференции и другие события, в которых компания выступает как спонсор, участник или организатор.
7. Stop loss и take profit позволяют не дежурить возле компьютера, только чтобы не пропустить необходимую цену. Эти функции особенно важны из-за постоянных колебаний курса валют.
8. Портал регулярно предоставляет своим пользователям информацию для обучения торговым сделкам, а также подробные инструкции пользования биржей. Другие торговые площадки ничего подобного клиентам не предлагают.
9. Биржа масштабируется и развивается, и во многом прислушивается к мнению пользователей, ориентируясь на свою целевую аудиторию. В ближайшее время планируется модернизация из двух пунктов: полноценное слияние с TradingView (в приложении появится возможность работать с ордерами) и внутребиржевый обменник, который сделает обмен на доллары простым и быстрым.

Как видно из обзора, биржа ByBit в короткие сроки прочно закрепилась на рынке, благодаря своей мультифункциональности, высокой ликвидности и большому количеству инструментов. На данный момент она представляет серьезную конкуренцию другим торговым площадкам, что видно по количеству ее клиентских аккаунтов.