Начиная с 25 марта, компании, занимающиеся криптовалютами в Южной Корее, будут обязаны соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег, согласно информации, размещенной на сайте, Комиссии по финансовым услугам (FSC), местного регулирующего органа.
Кабинет Министров страны одобрил поправки к Закону “Об отчетности и использовании информации о специальных финансовых операциях”, которые касаются криптовалют.
В дальнейшем провайдеры услуг виртуальных активов (VASP) обязаны сначала регистрироваться, а затем начинать свою деятельность. Стоит отметить, что существующие компании, получат льготный период. А именно, до 24 сентября они должны будут предоставить необходимую документацию и легализовать свою деятельность.
Компании, предоставляющие криптоуслуги, в обязательном порядке должны будут информировать FSC о подозрительных финансовых операциях, проверять личность своих клиентов и проходить проверку на соответствие требованиям AML. Провайдеры, которые не будут выполнять эти требования, будут оштрафованы.
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан