Исследование: за 2019 год с помощью криптовалют отмыто 2,8 млрд долларов

Исследователи компании Chainalysis выяснили, что в прошлом году полученные преступным путем 2.8 миллиардов долларов были отмыты через крипто-биржи с помощью криптовалют. Об этом информирует аналитической фирма в опубликованном на своем сайте фрагменте отчета «О крипто-преступности за 2020 год».

Согласно исследованию, 27,5% отмытых денег прошли через Binance, а 24,7% через Huobi. Остальные 47,8% были отмыты через счета других бирж.

По мнению исследователей Chainalysis, счета через которые отмывались деньги принадлежали внебиржевым (OTC) дилерам, которые связаны с биржами, но работали независимо.

Во избежание будущих инцидентов с отмыванием денег, представители Chainalysis рекомендуют биржам внедрить более жесткие правила KYC («знай своего клиента»).

Отметим, что полный отчет «О крипто-преступности за 2020 год» Chainalysis обещает опубликовать в конце января. 

Читайте также: Разработчики Zcash выпустили SDK для создания мобильных экранированных кошельков