OTC платформа Koi Trading заключила партнерское соглашение с IdentityMind, платформой по онлайн-управлению рисками, для разработки продукта, обеспечивающего соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в качестве услуги. О данном сотрудничестве было объявлено в официальном пресс-релизе 12 марта.
Стороны выпустили продукт, поддерживающий цифровые валюты и предназначенный для предприятий, оказывающих финансовые услуги. Предполагается, что новая платформа позволит компаниям сосредоточиться на ведении своего бизнеса, это позволит Koi Compliance выполнять процедуру KYC, отслеживать транзакции, проверять штрафы и вести записи.
В ноябре прошлого года Koi Trading получила 3 миллиона долларов инвестиций от инкубатора ведущей мировой биржи криптовалют Binance Labs. Этот шаг был совершен, чтобы позволить Binance Labs использовать услуги количественного исследования, анализа данных и консалтинга соответствия.
В том же месяце Binance подтвердила, что будет использовать автоматизированное приложение для прохождения KYC, предоставленное фирмой финансового программного обеспечения Refinitiv. Это позволит Binance интегрировать базу данных World-Check Risk Intelligence в свой внутренний рабочий процесс и упростить процесс проверки на соответствие требованиям KYC и независимую проверку рисков.